Une famille d’entrepreneurs syro-espagnols qui équipait le Front Al Nosra sous les verrous à Madrid

Le quotidien espagnol El Mundo du 13 juillet dernier a consacré un long article à la famille syro-espagnole Kutayni établie à Madrid, à la tête d’une myriade de sociétés, qui a financé le Front Al Nosra en Syrie. Le patriarche, Fares Kutayni, est l’un des fondateurs de la Commission islamique d'Espagne et administrait la mosquée centrale de Madrid Abu-Bakr, dans le quartier de Tétouan, pourtant réputée bien plus modérée que la grande mosquée saoudienne de la ville.

 

El Mundo relate le dénouement de l’enquête :

 

L'agent T. regarde plusieurs papiers. Sourire Il vient de participer au plus grand coup porté à un réseau de financement du djihadisme en Syrie venant d'Espagne. "Un complot familier avec de nombreux tentacules qui a fonctionné à la manière des sociétés Correa dans l'affaire Gürtel: sa boîte aux lettres, son argent sale, ses comptes parallèles, ses fausses factures ...", explique ce policier du groupe d’intervention technique "Mais la différence est que l'argent n'a finalement pas été détourné entre les mains de politiciens, mais dans les poches des terroristes du Front Nusra (la branche syrienne d'Al-Qaïda). Et ils n'ont pas seulement envoyé de l'argent ... ».

 

La riche famille Kutayni, a acquis l’année dernière un entrepôt dans une zone industrielle à côté de Tolède. Là, ils ont tout gardé, des grosses voitures blindées (de la marque Jeep) aux pièces détachées de vieux camions et générateurs électriques. Ils ont tout acheté légalement par l’intermédiaire de l’une de leurs sociétés, EmirTrucks Trading. Ils ont ensuite transporté les voitures et les pièces jusqu'au port de Valence et, de là, par l'intermédiaire d'une autre société de transport de conteneurs, Transitaria Ibertrans Service, ils ont transporté les marchandises jusqu'au port syrien de Lattaquié. À maintes reprises, des conteneurs ont également été déchargés en Turquie, à Dubaï et aux Émirats arabes unis, mettant de fausses destinations sur la carte routière du navire.

 

Le chargement qui a quitté Tolède a parcouru 5 000 kilomètres à l’est et a été confié aux milices djihadistes de la ville d’Idlib, dernier bastion des terroristes du nord-est de la Syrie.

 

Il y a deux semaines, la police nationale a démantelé une cellule djihadiste et arrêté 10 personnes à Madrid dans le cadre d'une macro-opération antiterroriste avec une enquête à laquelle ont participé 350 agents. L'organisation était dirigée par un clan familial. Fares Kutayni, homme d'affaires, et trois de ses fils, Humam, Husam et Ammar, étaient à la tête de l'entreprise.

 

Les agents enquêtaient sur eux depuis deux ans pour avoir utilisé une structure juridique avec neuf sociétés pour blanchir de l’argent et financer des terroristes syriens. Aussi pour l'envoi de voitures blindées et de pièces de camions convertis en "armes de combat" en terrain hostile.

Les chiffres indiqués se réfèrent pour l’instant à 100 000 euros fraudés au Trésor. "Bien que nous pourrions sûrement parler de millions à l’avenir ", déclarent les responsables de l'administration fiscale qui ont également participé à l'enquête.

 

Le patriarche du clan, Fares Kurayni, est arrivé à Madrid en 1969. Il y avait sept enfants et vivait avec sa femme dans une villa de la municipalité de San Fernando à Madrid. Dans la communauté musulmane de la capitale, Fares était l'un des fondateurs de la Commission islamique d'Espagne et administrait la mosquée centrale de Madrid Abu-Bakr, dans le quartier de Tétouan. Il dirigeait également la boucherie de la mosquée, où il rencontrait souvent sa famille pour gérer les envois d'argent et de voitures en Syrie.

 

Une famille aux professions supérieures apparemment intégrée

 

Son lieutenant, son fils Husam, avait une entreprise de décoration et de peinture. Un autre de ses fils, Human, dentiste de profession, avait déjà été arrêté en 2008 à Damas pour son implication dans un attentat à la bombe perpétré à Al-Qaïda, au cours duquel 17 personnes sont mortes. Il a quitté la prison en 2017 et est revenu quelques mois plus tard à Madrid avec sa famille. C'est à ce moment que la police s'est concentrée sur les Kurayni.

 

"Ce fut une surprise pour tout le monde. Fares n'a jamais exprimé d'idées radicales. Nous l'avons tous respecté et considéré comme un homme d'affaires prospère. Il était un exemple pour nous ", a déclaré Abdel, un collègue syrien de la famille. Riay Tatary, président de la Commission islamique et ami proche de Fares, a également été surpris après l'opération de police. "Si ce qui est dit à leur sujet est vrai, que justice soit faite", affirme-t-il.

 

Une partie de la holding créée par Fares, composée de sociétés d'achat et de vente de camions (créées en 2013 et basées dans la municipalité de Fuente El Saz) et deux autres promoteurs immobiliers (Dreamhome Construcciones et Alva Gestión Patrimonial), fait apparaître en tant qu'administrateur seulement son fils Husam. Jusqu'en juillet 2018, l'une des sociétés, Emirtrucks Trading, était apparue avec en tant que propriétaire, Vicente Lamarca Sánchez, un trafiquant de drogue bien connu qui avait été arrêté il y a deux ans au Venezuela après avoir fui l'Espagne. La police place Lamarca en tant que "leader" de certaines organisations du clan Kutayni.

Le mode de fonctionnement de cette famille rappelle plusieurs schémas de corruption que l’Espagne a connu: dégonfler (et gonfler) le prix réel des factures et détourner une partie de l’argent vers une case B. "Ils avaient alors deux moyens d’envoyer de l’argent: en utilisant la méthode hawala (systèmes de transfert opaques qui ne laissent aucune trace) et en envoyant en Syrie des valises remplies de billets de banque ", explique l'un des agents qui a participé à ce qu'ils ont appelé l' « opération Waimor ».

 

Ces personnes qui portaient l'argent ont été qualifiées par la police de "courrier humain". La famille Kutayni a recruté des citoyens syriens et leur a envoyé une lettre d'invitation à se rendre en Espagne. Ils ont fait ici un faux contrat de travail dans l'une de leurs entreprises et les ont logés et enregistrés dans un appartement où ils ont vécu jusqu'à leur retour dans leur pays avec des milliers d'euros en espèces. Pour cette raison, ils sont accusés également de trafic d'êtres humains et de favorisation d’immigration clandestine.

 

Cet argent a fini entre les mains de Manaf Kutayni, frère de Fares et chef du Front Al Nusra. Mohamed Galeb Kalaje (alias Abou Talha) est un autre personnage clé de ce complot. Il avait déjà été arrêté et reconnu coupable d'être le trésorier d'une cellule d'Al-Qaïda en Espagne liée aux attentats du 11 septembre. Galeb a quitté la prison en 2006 et a commencé à travailler dans le réseau d’affaires de Fares.

 

Sur les 10 détenus dans l'opération de police, huit sont toujours en détention provisoire. La Cour centrale d'instruction n ° 6 de la Cour nationale a ordonné que les inculpés soient maintenus derrière les barreaux sans caution, de sorte que "ils ne puissent pas éliminer les preuves". Parce que l'intrigue va bien au-delà des véhicules blindés et de l'argent envoyé aux djihadistes syriens.